证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2021-075
武汉天喻信息产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会会议通知于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的全部
议案均为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共 19 人，所持有表决权的股份数为
203,899,890 股，占公司有表决权股份总数的 47.4124%。其中，出席现场会议的
股东及代理人 9 人，所持有表决权的股份数为 199,062,209 股，占公司有表决权
股份总数的 46.2875%；参加网络投票的股东及代理人 10 人，所持有表决权的股
份数为 4,837,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.1249%；出席本次会议的中
小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 16 人，所持有表决权的
股份数为 29,863,775 股，占公司有表决权股份总数的 6.9442%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、艾
1
迪、张新访、孙静，监事程琴、李晖、岳辉，部分高级管理人员，见证律师伏宝
明、刘小玲等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
以 98,142,655 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9409%）、
58,057 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%）、0 股弃权票（占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2. 逐项审议《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
以 98,142,655 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9409%）、
58,057 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%）、0 股弃权票（占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2
2.02 发行方式及发行时间
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.03 发行对象及认购方式
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.04 定价原则与发行价格
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
3
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.05 发行数量
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.06 限售期
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.07 募集资金用途
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
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该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.08 上市地点
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.10 发行决议有效期
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意
票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席
5
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
3. 审议《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
4. 审议《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
5. 审议《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
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有表决权股份总数的0.0000%）通过《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的
议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
7. 审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
以203,841,833股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9715%）、
58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0285%）、0股弃权票（占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于公司未来三年（2021年-2023
年）股东分红回报规划的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过。
8. 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事
项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
9. 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事
项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
10. 审议《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明的议案》
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以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于本次向特定对象发行股票无需编制前
次募集资金使用情况报告的说明的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
11. 审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要
约的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人增
持公司股份免于发出要约的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
12. 审议《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监
管措施的议案》
以203,841,833股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9715%）、
58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0285%）、0股弃权票（占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于确认公司最近五年未被证券监
管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
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（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过。
13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大
会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行
有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
10
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
11
