武汉天喻信息产业股份有限公司

                         股东大会议事规则



                              第一章 总则

   第一条 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为保障股东
能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《武汉天喻信息产业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
规则。

   第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，
认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开
和依法行使职权。

   第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的
范围内行使职权。

   第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,
出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股
东大会应当在 2 个月内召开。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所,并及时披
露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际情况的信
息，以及律师出具的专项法律意见书。

   第五条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股东
大会，按《公司法》和《公司章程》的规定依法享有知情权、发言权、质询权和
表决权等各项权利。

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   第六条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议
事规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

   第七条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，并对以下问题出具法律意
见并公告：

    （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；

    （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；

    （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。

                        第二章 股东大会的召集

   第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

   第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并及时公
告，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。

   第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原提议的变更应当征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行
召集和主持。董事会不同意召开临时股东大会，应当说明理由并及时公告，聘请



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律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合监事
会自行召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。

   第十一条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出书面反
馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出
请求。

    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东
大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决
权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。

    董事会、监事会不同意召开临时股东大会的,应当及时公告并说明理由，聘
请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合股
东自行召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。

   第十二条   监事会或股东自行决定召集股东大会的，应当书面通知董事会，
报公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案后，发出召开临时股东
大会的通知，通知的内容除应符合《公司章程》的规定以外还应当符合以下规定：

    （一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按本规则第十条和第十
一条规定的程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；

    （二）会议地点应当为公司住所或《公司章程》规定的地点。




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   第十三条      监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议
公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材
料。

       在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10％。

   第十四条      对于监事会或股东自行召集的临时股东大会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

   第十五条      监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承
担。

                        第三章 股东大会的提案与通知

   第十六条      股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和
具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

   第十七条      公司董事会或监事会提名推荐董事或监事候选人时，须由董事会
或监事会会议审议，经全体董事或监事的过半数表决通过并作出决议。董事、监
事候选人应当自查是否符合任职条件，并出具书面承诺函同意接受提名，承诺提
供的资料真实、准确、完整及符合任职条件，保证当选后切实履行职责。候选人
不同意被提名的，会议召集人不得将该候选人提交股东大会选举。股东提出董事、
监事候选人时，应对候选人是否符合任职资格及候选人提供的详细资料予以核
查。

       股东提出董事、监事候选人时，应当向股东大会召集人提交完整的书面提案，
其提案的内容应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包含以下内容：

       （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

       （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

       （三）披露持有上市公司股份数量；

       （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别
进行。

   第十八条    公司召开股东大会，董事会、监事会、单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东（含表决权回复的优先股股东），有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 召集人认
定临时提案不符合《上市公司股东大会规则》第十三条规定，进而认定股东大会
不得对该临时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后 2 日内公告相关股
东临时提案的内容，以及作出前述决定的详细依据及合法合规性，同时聘请律师
事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。

    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需对提案披露内容进行补充
或者更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或者更正公告应当在股东大会网
络投票开始前发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提
案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。

    召集人在发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会通知中列明的提案不
得取消。提案确需取消的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告
并说明原因。

    股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》和本规则规定的提案,股东大
会不得进行表决并作出决议。

   第十九条    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各普通
股股东（含表决权恢复的优先股股东）,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以
公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

   第二十条     股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具
体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时
披露独立董事的意见及理由。



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   第二十一条 股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （三）提交会议审议的事项和提案，如涉及变更前次股东大会决议涉及的事
项的，应将提案的完整内容进行公布；

    （四）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；

    （五）股权登记时间、地点、登记方式；

    （六）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （七）会务常设联系人姓名、电话号码；

    （八）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

   第二十二条 股东大会通知中的股权登记日与现场会议日期都应当为交易
日，间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。

   第二十三条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当
在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。股东大会延期的，股权登记日
仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵
守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。

                         第四章 股东大会的召开

   第二十四条 公司应当在公司住所或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

    公司召开股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议投票外，
应当向股东提供股东大会网络投票服务，为股东参加股东大会提供便利。股东通



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过上述方式参加股东大会的，视为出席。上市公司股东大会现场会议应当在交易
日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。

   第二十五条 公司股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确
载明表决时间以及表决程序。

       股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。

   第二十六条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩
序。除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部
门查处。

   第二十七条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代
为出席和在授权范围内行使表决权。

   第二十八条 以股东大会通知公告的股权登记日为准，股权登记日结束时登
记在册的所有股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

   第二十九条 股东进行会议登记应分别提供下列文件：

       （一）法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明；

       （二）自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东
只能委托一人为其代理人。

   第三十条       股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：

       （一）委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量；

       （二）代理人的姓名、身份证号码；

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    （三）对该次股东大会提案的明确投票意见指示，没有明确投票指示的，授
权委托书应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定；

    （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

   第三十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需置于公司住所或者召开会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。

   第三十二条 出席会议人员的会议登记签名册由公司负责制作。会议登记册
载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表
有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

   第三十三条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有的表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决
权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    会议登记终止后到达会议现场的股东可列席旁听，但不得参加会议表决。

   第三十四条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

   第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。




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   第三十六条 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。

   第三十七条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。

   第三十八条 股东大会就每项议程进行审议时，出席会议的股东有发言权，
要求发言的股东应在大会秘书处办理登记手续，按先后顺序发言。如要求发言的
股东较多，可限定每个股东的发言时间。

   第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建
议作出解释和说明。

   第四十条       股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）、代表的单位
及其所持有的股份数额，该股份数额应以会议登记的为准。

   第四十一条 董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释或说明，
有下列情形之一时，可拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

       （一） 质询与议题无关；

       （二） 质询事项有待调查；

       （三） 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开；

       （四） 回答质询将显著损害股东共同利益；

       （五） 其他重要事由。

                                 第五章 会议记录

   第四十二条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：

       （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；




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    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和
其他高级管理人员姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；

    （七）股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

   第四十三条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

   第四十四条 股东、董事、监事及独立董事可依照《公司章程》规定，查阅、
复印、得到会议记录及其它相关资料。

                     第六章 股东大会的表决和决议

   第四十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

   第四十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；



                                  10
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。

   第四十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：


    （一） 公司增加或者减少注册资本；


    （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；


    （三） 《公司章程》的修改；


    （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的；


    （五） 股权激励计划；


    （六） 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


   第四十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。


    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。




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       董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构符合相关规定条件的股
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

   第四十九条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

   第五十条        股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数。

       股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

       关联股东回避和表决程序如下：

       （一）   关联交易协议不应由同一人代表双方签署；

       （二）   关联董事不应在股东大会上对关联交易进行说明；

       （三）   股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参与投票，并且
不得代理其他股东行使表决权。

   第五十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。

   第五十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

       因换届或者其他原因需要更换或者增补董事、监事时，公司董事会、监事会、
股东大会召开前 90 日内持续单独或者合并持有公司股份 3%以上股份的股东，可
以提出董事候选人、监事候选人；公司董事会、监事会、股东大会召开前 90 日
内单独或者合并持有公司发行股份 3%以上股份的股东，可以提出独立董事候选
人。

       董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。




                                      12
    除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同
提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

   第五十三条 股东大会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

   第五十四条 同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   第五十五条 股东大会采取记名方式投票表决。

   第五十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事代表共同负责计
票和监票。

    通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。

   第五十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记的为准。

   第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代
理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会
议主持人应当立即组织点票。

   第五十九条 股东大会会议现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的上市公
司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

   第六十条      除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，出席股东大会的
股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；同一股东

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所持上市公司有表决权股份不得进行拆分投票，集合类账户持有人或名义持有人
按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第六十一条   召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告。

   第六十二条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

   第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,
或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内请求人民
法院撤销。

                               第七章 公告

   第六十四条 董事会秘书负责在股东大会结束当日向证券交易所申请办理股
东大会决议公告相关事宜。

   第六十五条 股东大会决议应当及时公告，公告应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案做出的决议，
应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

   第六十六条 会议提案未获通过的，应当在股东大会决议公告中进行特别提
示，披露未获通过的提案名称。

    拟将未获通过的提案提交新一次股东大会审议的，召集人应当单独披露公
告，在公告中说明该提案被前次股东大会否决的情况，提案内容是否符合《上市

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公司股东大会规则》的规定及其理由，再次提交股东大会审议的必要性及履行的
审议程序，是否需就该提案披露内容进行补充、更正或者对提案进行调整及其理
由。

   第六十七条 股东大会审议事项需分多个提案进行表决而其中部分提案未获
通过或者提案需进行逐项表决而子议案中有部分未获通过的，召集人应当在股东
大会决议公告中明确披露该事项整体上是否认定为表决通过及其理由，与股东大
会决议同时披露的法律意见书中，应当包括对相关理由及其合法合规性出具的明
确意见。

       本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中进行特
别提示，披露两次股东大会涉及提案的名称，并索引前次股东大会决议的披露时
间、披露媒体和公告名称。

   第六十八条 股东大会通过的提案，上市公司应当在股东大会授权期限内实
施。因故终止的，应当及时披露公告，说明不实施相关提案的具体原因，是否需
要履行相应的审议程序，对公司的影响及应对措施。股东大会授权到期前相关提
案仍未实施的，应当及时披露公告，说明是延期实施还是终止实施，并披露具体
原因、后续安排和应当履行的审议程序。

                               第八章     附则

   第六十九条 本规则没有规定或与《公司法》、深圳证券交易所上市规则等
法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律、法规和规范性文件、《公
司章程》的规定为准。

   第七十条       本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定经股东大会审
议通过之日生效。

   第七十一条 本规则所称"以上"、"内",含本数；"过"、"低于"、"多于",不
含本数。

   第七十二条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议
批准。

   第七十三条 本规则由公司董事会负责解释。



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       武汉天喻信息产业股份有限公司

          二〇〇九年八月二十七日

 二〇一二年十一月二十八日第一次修订

        二〇一五年四月八日第二次修订

     二〇二二年二月二十八日第三次修订




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