天喻信息：天喻信息2022年第一次临时股东大会法律意见书2022-03-17
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关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
武汉市江汉区云霞路 187 号
民生金融中心 8 楼
电话：027-83828888 传真：027-83826988
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关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉天喻信息产业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武
汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
所律师出席公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件
以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担
相应法律责任。
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本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会
议决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于
2022年2月28日召开了第八届董事会第六次会议，决定召开2022年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 于 2022 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有
限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知
载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席
对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投
票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2022年3月17日下午3时在湖北省武
汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路天喻信息401
会议室如期举行，公司副董事长张新访先生主持公司本次股东大
会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
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为2022年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月17日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本
次股东大会会议召开通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次
股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【14】人，代表
有表决权股份【195,709,209】股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的【45.5078】%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授
权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表共【5 】名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股
东，该等股东持有公司股份【195,495,909】股，占公司股份总数的
【45.4582】%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络
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投票系统进行有效表 决的股东共计 【9】人，代表有表决 权股份
【213,300】股，占公司股份总数的【0.0496】 。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
所属机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）共【11 】人，代表有表决权股份
【21,673,094】股，占公司股份总数的【5.0396】%。
（二）出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大
会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师
无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会
的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项
一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息
产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的议
案做了审议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投
票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结
果，由深圳证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文
件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年
修订）》（证监会公告[2022]2号）等相关规定，本次股东大会审议
的议案1对中小投资者表决情况进行单独计票。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会
现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的
本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如
下：
1.00《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
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表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意【21,546,594】股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的【99.4163】%；反对【126,500】股，占
出席会议中小投资者所 持有效表决权股 份总数的【0.5837 】% ；弃权
【0 】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
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表决结果为通过。
5.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股
份总数的【00.0000】%。
表决结果为通过。
6.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
7.00《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
8.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
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【00.0000】%。
表决结果为通过。
9.00《关于修订<对外投资与担保管理制度>的议案》
表决结果：表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股
份总数的【00.0000】%。
表决结果为通过。
10.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：表决结果：同意【195,582,709】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【99.9354】%；反对【126,500】股，占出席会议有效表
决权股份总数的【0.0646】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股
份总数的【00.0000】%。
表决结果为通过。
根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所
律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东
大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。上述
议案中，议案 2 至议案 5 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据表决结果，本次
股东大会的上述议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
2/3 以上表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法
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规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法
律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天
喻信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书》之签章页）
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
伏宝明
负责人： 经办律师：
张 超 刘小玲
二〇二二年三月十七日
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