上海市锦天城（武汉）律师事务所                                 法律意见书




               上海市锦天城（武汉）律师事务所

             关于武汉天喻信息产业股份有限公司

                         2021年年度股东大会的




                             法 律 意 见 书




                           武汉市江汉区云霞路 187 号

                                 民生金融中心 8 楼

                 电话：027-83828888       传真：027-83826988
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                 上海市锦天城（武汉）律师事务所

               关于武汉天喻信息产业股份有限公司
                           2021年年度股东大会的

                                  法律意见书


致：武汉天喻信息产业股份有限公司

     上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武

汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本

所 律 师 出 席 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 （ 以 下 简 称 “ 本 次 股 东 大

会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规

则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件

以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，依法出具本法律意见书。

       为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券

 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等

 规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次

 股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出

 具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定

 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

       本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用


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于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议

一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。

      鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意

见如下：

      一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

      （一）本次股东大会的召集

      经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022

年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，决定召开2021年年度股东

大 会 ， 并 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公

司关于召开2021年年度股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股

东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络

投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、

会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、

会议联系人及联系方式。

      （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会的现场会议于2022年5月19日下午3时在湖北省武汉

市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路天喻信息D栋401

会议室如期举行，公司副董事长张新访先生主持公司本次股东大会。

      本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15至


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下午15:00的任意时间。

      经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本

次股东大会会议召开通知的内容一致。

      本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东

大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

      二、出席本次股东大会会议人员的资格

      （一）出席会议的股东及股东代理人

      经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【9】人，代表有表决

权股份【 195,538,209 】股，所持有表决权股份数占公司股份总数的

【45.4681】%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

      经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权

委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东

代表共【4】名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股东，该等股东

持有公司股份【182,637,235】股，占公司股份总数的【42.4682】%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法

证明，其出席会议的资格均合法有效。

      2、参加网络投票的股东

      根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络投

票系统进行有效表决的股东共计 【 5 】 人，代表有表决权股份

【12,900,974】股，占公司股份总数的【2.9998】 。

      以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统


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所属机构验证其身份。

      3、参加会议的中小投资者股东

      通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东） 共【6】人，代表有表决权股份

【21,502,094】股，占公司股份总数的【4.9998】%。

      （二）出席会议的其他人员

      经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级

管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

      本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大

会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师

无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的

股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提

下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    三、本次股东大会审议的议案

      经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的

职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一

致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

      （一）表决程序

      根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息

产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》的议案做了审


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议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进行了计

票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券

信息有限公司提供。

      为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文

件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年

修订）》（证监会公告[2022]2号）等相关规定，本次股东大会审议

的议案4、议案6、议案7对中小投资者表决情况进行单独计票。

       （二）表决结果

      根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会

现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的

本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如

下：

    1.00《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    2.00《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总


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数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    3.00《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    4.00《2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    中小投资者表决结果：同意【21,462,794】股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的【99.8172】%；反对【39,300】股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1828】%；弃权

【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    5.00《2021 年度报告》及其摘要

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总


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数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    6.00《2022 年度董事长薪酬考核方案》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    中小投资者表决结果：同意【21,462,794】股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的【99.8172】%；反对【39,300】股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1828】%；弃权

【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    7.00《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意【195,498,909】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【99.9799】%；反对【39,300】股，占出席会议有效表决权股份总

数的【0.0201】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

    表决结果为通过。

    中小投资者表决结果：同意【21,462,794】股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的【99.8172】%；反对【39,300】股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1828】%；弃权


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【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

【00.0000】%。



    根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所

律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东

大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大

会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结

果，本次股东大会的上述议案获出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法

律效力。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天

喻信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签

章页）




上海市锦天城（武汉）律师事务所                     经办律师：

                                                                伏宝明

负责人：                                           经办律师：

                张     超                                       刘小玲



                                                    二〇二二年五月十九日




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