证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2022-038


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 27 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会
议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长闫春雨主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于选举公司副董事长的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司副董事长的议案》，选
举孙静担任公司副董事长职务，任期至 2024 年 9 月 26 日。孙静不再担任公司总
经理职务（原定任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日），继续担任公司
董事职务。

    2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任
张新访担任公司总经理职务，任期至 2024 年 9 月 26 日。张新访不再担任公司副
董事长职务（原定任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日），继续担任公
司董事职务。
    公司全体独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独
立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。




                                     1
    备查文件：
    1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；
    2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独
立意见》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月一日




                                  2
                        孙静、张新访的基本情况

    孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，会计学专业，本
科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、财务负责人、
总经理。现任公司副董事长。
    孙静与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中
国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任
董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    张新访，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，中共党员，工
学博士学位，教授，博士生导师。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长
兼总经理，武汉华工创业投资有限责任公司董事、董事长，华工科技产业股份有
限公司董事，武汉华中数控股份有限公司董事，公司董事长、副董事长。现任公
司董事、总经理，武汉天喻教育科技有限公司董事长，北京天喻贝利教育科技有
限公司董事长。
    张新访与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；目前持有公司股份 5,419,710 股；
未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。




                                   3