证券代码：300205           证券简称：天喻信息          公告编号：2022-056


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

        关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日
召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消召开 2022 年第三次临时
股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时
股东大会。具体情况如下：

    一、取消的股东大会相关情况
    （一）取消的股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    （二）取消的股东大会召集人：公司董事会。
    （三）取消的股东大会召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 3 点。
    （四）取消的股东大会股权登记日：2022 年 11 月 29 日。
    （五）取消提交股东大会审议的议案：《关于延长向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    二、取消召开股东大会的原因
    因公司本次向特定对象发行股票事项终止，根据《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会决
定取消原定于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会及提交本次
股东大会审议的相关议案。
    公司对取消本次股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。

    三、备查文件
    《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。


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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                      二〇二二年十一月三十日




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