证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2023-007


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 15
日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会
议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘
书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2022 年度监事会工作报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度监事会工作报告》，将其
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司《2022 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

    2. 审议《2022 年度财务决算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务决算报告》，将其提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司《2022 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

    3. 审议《2022 年度内部控制评价报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度内部控制评价报告》。
    经审核，监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了
较完善的内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息真实完整。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、


                                     1
客观地反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2022 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

    4. 审议《2022 年度报告》及其摘要
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度报告》及其摘要，将其提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    监事会认为董事会编制和审核《2022 年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

    5. 审议《2022 年度利润分配预案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度利润分配预案》。公司 2022
年归属于上市公司股东的净利润为 86,442,430.75 元，2022 年末合并报表累计
可供股东分配的利润为 316,333,308.99 元，母公司累计可供股东分配的利润为
567,022,857.9 元。根据《公司章程》的相关规定，以截至 2022 年 12 月 31 日
公司总股本 430,056,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含
税），合计向全体股东派发现金股利 19,352,520 元。
    监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》是综合考虑公司目前经营状
况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并提请公司
2022 年年度股东大会审议。
    6. 审议《监事会关于<董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明>
的意见》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《监事会关于<董事会关于 2022 年度
保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    公司《监事会关于<董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明>的
意见》同日披露于巨潮资讯网。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决
议》。


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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                       二〇二三年四月二十五日




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