证券代码：300206       证券简称：理邦仪器        公告编号：2013-031


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司

           第二届董事会2013年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013
年第四次会议于 2013 年 6 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019
号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 6 月 21 日以电子
邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董
事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案

    经审核，董事会同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目投资进度作
出调整。

    公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有
限责任公司关于理邦仪器部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见巨潮资讯
网公司公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

    经审核，公司董事会同意聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。祖幼冬先生简历及相关联系方
式详见巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



特此公告。




                                     深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                             董事会

                                             二〇一三年六月二十七日