证券代码：300206        证券简称：理邦仪器       公告编号：2013-036


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司

           第二届董事会2013年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013
年第五次会议于 2013 年 7 月 24 日上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口南海大道
1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 7 月 18 日以
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会
议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

   一、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司为进一步完善投资决策的监督管理，明确公司董事、监事、高级管理人
员违反本规定的责任追究，确保决策的规范、透明，结合公司实际情况，拟对《对
外投资管理制度》进行修订。新增条款为“第十五条、第十六条、第十七条、第
十八条、第十九条”。

    《深圳市理邦精密仪器股份有限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网。

    本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会。

   二、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>》的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    公司为完善与加强对内幕信息知情人的管理，对《内幕信息知情人登记制度》
第十二条进行修订。具体修订内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网《深圳市理
邦精密仪器股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

   三、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>》的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司为进一步明确公司董事、监事、高级管理人员身份及所持本公司股份数
据和信息的管理、网上申报及定期核查工作，对《董事、监事、高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》“信息申报、披露与监管”进行修订。

    《深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

   四、 审议通过《关于对外投资设立开曼子公司》的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   依据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展公司相关业
务，公司全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）拟与
Chao Lin 先生、Zhixiang Jason Zhao 先生、Longchun Cheng 先生合作，共同在开
曼成立一家公司(以下简称“开曼公司”)，主要从事体外诊断等相关医疗器械产
品的研发及营销管理。Chao Lin 先生为公司副总裁，本次对外投资事项构成关联
交易事项。

    《关于对外投资暨关联交易的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、
《平安证券有限责任公司关于理邦仪器对外投资暨关联交易的核查意见》详见指
定信息披露网站巨潮资讯网。

    本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

   五、 审议通过《提请召开 2013 年第二次临时股东大会》的议案

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网。



   特此公告。




                深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                        董事会

                        二〇一三年七月二十四日