理邦仪器：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-08-21
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2013-048
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
于 2013 年 8 月 21 日审议通过的关于《提请召开 2013 年第三次临时股东大会》
的议案，兹定于 2013 年 9 月 10 日召开 2013 年第三次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、 会议召集人：公司第二届董事会
2、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013 年 9 月 10 日（周二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2013 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2013
年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：
深圳市南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅
4、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
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或网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
5、 现场会议主持人：董事长张浩
6、 股权登记日：2013 年 9 月 3 日
二、 会议出席对象
1、截至 2013 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东大
会，股东本人不能亲自参加会议的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、 会议主要议题
1、 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相
关法律、法规和规范性文件规定，公司本次超募资金使用计划的具体情况如下：
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营
需求及财务情况，公司拟使用超募资金 9,000 万元用于永久补充流动资金。
2、 审议《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案
根据相关规定，公司外资持股比例低于 10%，满足撤销批准证书的条件。拟
申请注销《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，本次变更不涉及公司
税收政策的变更。
3、 审议《关于修订<公司章程>》的议案
公司拟注销《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，变更企业性质
后，《公司章程》拟进行相应变更，具体如下：
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原：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司由深圳市理邦精密仪器有限公司依法变更设立，深圳市理
邦精密仪器有限公司的原有股东即为公司发起人；公司为外商投资的股份公司，
其设立经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0639 号批复批
准；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，于 2010 年 3 月 30 日取得营业执照，
注册号为 440301501133163。”
修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。公司由深圳市理邦精密仪器有限公司依法变更设立，深
圳市理邦精密仪器有限公司的原有股东即为公司发起人，其设立经深圳市科技工
贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0639 号批复批准；公司在深圳市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 于 2010 年 3 月 30 日 取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为
440301501133163。”
上述议案经 2013 年 8 月 21 日召开的第二届董事会 2013 年第六次会议及第
二届监事会 2013 年第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站上的相关公告。
四、 现场会议登记方法
1、登记时间：
2013 年 9 月 5 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市理邦精密仪器股份有限公司（深
圳市南山区蛇口南海大道 1019 号医疗器械园 B 栋三楼），信函请注明“股东大
会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议
的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等
办理登记手续。
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（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有
法人代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人
证券账户卡。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述事件登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准。
五、 参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、2013 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
300206 理邦仪器 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1） 输入 “买入”指令；
（2） 输入投票证券代码：300206；
（3） 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，
2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
议案 1 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》 1.00
4
的议案
审议《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议
议案 2 2.00
案
议案 3 审议《关于修订<公司章程>》的议案 3.00
总议案 所有议案 100
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3
股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月9日下午15:00，结束时间为
2013年9月10日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“密
码服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，
系统会返回一个4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票
的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活
后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
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（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站
（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 后，在“上市公司股东大会列表”
选择“深圳市理邦精密仪器股份有限公司2013 年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准；
（5）本次会议有多项表决事项，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票；
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投
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票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、 其他事项
1、 会务常设联系人
（1） 姓名：祖幼冬、张荣格
（2） 联系电话：0755-26851437
（3） 联系传真：0755-26850550
（4） 联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号医疗器械园 B 栋三楼
（5） 邮编：518067
2、 出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。
3、 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日
备查文件：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届董事会2013年第六次会议决议
深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届监事会2013年第六次会议决议
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附件一：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2013年第三次临时股东大会股东登记表
截止 2013 年 9 月 3 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有理邦仪器
（300206）股票，现登记参加公司 2013 年第三次临时股东大会。
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照注册登记号
股东代理人姓名 （如适用）
股东代理人身份证号码 （如适用）
股东账户号码
持股数
股东或股东代理人 联系电话
股东或股东代理人 联系地址
股东或股东代理人 邮政编码
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附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2013年第三次临时股东大会，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结
束之日止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
议案 1 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
议案 2 审议《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案
议案 3 审议《关于修订<公司章程>》的议案
如果股东不作具体指示，股东受托人可以按自己的意思表达。
说明：
1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。
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委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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