理邦仪器：第二届董事会2013年第六次会议决议公告2013-08-21
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2013-043
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会2013年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013
年第二次会议于 2013 年 8 月 21 日（星期三）上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口
南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 8
月 10 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主
持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》的议案；
《2013 年半年度报告》、《2013 年半年度报告摘要》及《2013 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2013 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、《独立董事对相关事项
的独立意见》及《平安证券有限责任公司关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的核查意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案；
截至本公告日，公司外资持股比例低于 10%，根据相关规定，满足注销外商
投资企业批准证书的条件，拟申请注销《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准
证书》，本次变更不涉及公司税收政策的变更。变更完成后，企业性质将由“股
份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于 25%”变更为“股份有限公司（上
市）”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
公司拟注销《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，变更企业性质
后，《公司章程》进行相应变更，具体如下：
原：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司由深圳市理邦精密仪器有限公司依法变更设立，深圳市理
邦精密仪器有限公司的原有股东即为公司发起人；公司为外商投资的股份公司，
其设立经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0639 号批复批
准；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，于 2010 年 3 月 30 日取得营业执照，
注册号为 440301501133163。”
修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。公司由深圳市理邦精密仪器有限公司依法变更设立，深
圳市理邦精密仪器有限公司的原有股东即为公司发起人，其设立经深圳市科技工
贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0639 号批复批准；公司在深圳市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 于 2010 年 3 月 30 日 取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为
440301501133163。”
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《提请召开 2013 年第三次临时股东大会》的议案。
《关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日
