理邦仪器：第二届董事会2014年第二次会议决议公告2014-04-11
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-009
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会 2014 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第二次会议于 2014 年 4 月 9 日（星期三）14:00 在深圳市南山区蛇口南海大道
1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 28 日以
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会
议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2013 年年度报告及其摘要》的议案；
《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》及《2013 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2013 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
2、审议通过《2013 年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《2013 年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2013 年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2013 年度述
职报告》，并将在 2013 年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
4、审议通过《2013 年度独立董事履职情况报告》的议案；
《2013 年度独立董事履职情况报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事
项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
6、审议通过《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
7、审议通过《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2013 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 480.43 万元，截至 2013 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 15,470.81 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 11,960.25 万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本
公积转增股本预案为：2013 年度拟按 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股
为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），合计派发现金股利人民币
2,990 万元（含税）。同时，拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为
基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 6,500 万股。
以上预案实施后，公司总股本由 13,000 万股增至 19,500 万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬及 2014 年度薪酬计划》
的议案；
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，并经本次董事会审议，同意依
据有关激励考核制度发放 2013 年公司高级管理人员的薪酬。高级管理人员 2013
年度薪酬详见《2013 年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工
情况”。
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意高
级管理人员 2014 年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生 125 万元/年，副总裁
谢锡城先生 100 万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 100 万
元/年，副总裁 CHAO LIN 先生 100 万元/年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司董事会同意继聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度财务审计服务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
10、审议通过《2013 年度财务决算报告》的议案；
2013 年度，公司实现营业收入 45,460.70 万元，比上年同期增长 18.86%；实
现营业利润 1,443.78 万元，比上年同期降低 64.47%；归属于上市公司股东的净
利润为 3,470.29 万元，比上年同期下降 37.13%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
11、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案；
经审核，公司董事会聘任李翔华先生为公司证券事务代表，任期为自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李翔华先生简历及相关联
系方式详见巨潮资讯网《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
12、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
经审核，同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目投资进度及实施地
点作出调整。
公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有
限责任公司关于理邦仪器变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
13、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
公司拟实施 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，前述方案实
施之后，公司的注册资本由 13,000 万元变更为 19,500 万元，总股本由 13,000 万
股变更为 19,500 万股。
待上述方案实施之后，《公司章程》拟进行相应变更，具体如下：
原第六条：“公司注册资本为人民币 13,000 万元”。修订为：“公司注册资本
为人民币 19,500 万元”。
原第十九条：“公司股份总数为 13,000 万股，均为人民币普通股”。修订为：
“公司股份总数为 19,500 万股，均为人民币普通股”。
《公司章程》修订后，公司将向审批、登记主管部门申请办理公司章程变更
登记和备案手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
14、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议
案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
15、审议通过《提请召开 2013 年度股东大会》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
