理邦仪器：关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-11
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-015
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
于 2014 年 4 月 9 日审议通过的关于《提请召开 2013 年度股东大会》的议案，兹
定于 2014 年 5 月 5 日召开 2013 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、 会议召集人：公司第二届董事会
2、 会议时间：2014 年 5 月 5 日（周一）10:00-12:00
3、 会议地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园五楼 B
座会议室
4、 会议召开方式：现场会议
5、 会议表决方式：现场记名投票方式
6、 会议主持人：董事长张浩
7、 股权登记日：2014 年 4 月 28 日
二、 会议出席对象
1、截至 2014 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权
出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以以书面形式
委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
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3、公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、 本次股东大会审议的议案
1、审议《2013 年年度报告及其摘要》的议案；
《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》及《2013 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2013 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
2、审议《2013 年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2013 年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈思平、李淳、苏洋将在本次股东大会上述职。
3、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2013 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 480.43 万元，截至 2013 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 15,470.81 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 11,960.25 万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本
公积转增股本预案为：2013 年度拟按 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股
为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），合计派发现金股利人民币
2,990 万元（含税）。同时，拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为
基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 6,500 万股。
以上预案实施后，公司总股本由 13,000 万股增至 19,500 万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
4、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊
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普通合伙）为公司提供 2014 年度财务审计服务。
5、审议《2013 年度财务决算报告》的议案；
2013 年度，公司实现营业收入 45,460.70 万元，比上年同期增长 18.86%；实
现营业利润 1,443.78 万元，比上年同期降低 64.47%；归属于上市公司股东的净
利润为 3,470.29 万元，比上年同期下降 37.13%。
6、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
公司拟实施 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，前述方案实
施之后，公司的注册资本由 13,000 万元变更为 19,500 万元，总股本由 13,000 万
股变更为 19,500 万股。
待上述方案实施之后，《公司章程》拟进行相应变更，具体如下：
原第六条：“公司注册资本为人民币 13,000 万元”。修订为：“公司注册资本
为人民币 19,500 万元”。
原第十九条：“公司股份总数为 13,000 万股，均为人民币普通股”。修订为：
“公司股份总数为 19,500 万股，均为人民币普通股”。
《公司章程》修订后，公司将向审批、登记主管部门申请办理公司章程变更
登记和备案手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议
案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详见巨潮资讯网。
四、 会议登记方式
1、登记时间：2014 年 4 月 30 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市理邦精密仪器股份有限公司（深
圳市南山区蛇口南海大道 1019 号医疗器械园 B 栋三楼），信函请注明“股东大
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会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议
的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等
办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有
法人代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人
证券账户卡。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述事件登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准。
五、 其他事项
1、 会务常设联系人
（1） 姓名：祖幼冬、李翔华
（2） 联系电话：0755-26851437
（3） 联系传真：0755-26850550
（4） 联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号医疗器械园 B 栋三楼
（5） 邮编：518067
2、 出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。
3、 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
特此公告。
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一三年四月九日
备查文件：
1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议
2、深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届监事会2014年第一次会议决议
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附件一：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2013年度股东大会股东登记表
截止 2014 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有理邦仪
器（300206）股票，现登记参加公司 2013 年度股东大会。
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照注册登记号
股东代理人姓名 （如适用）
股东代理人身份证号码 （如适用）
股东账户号码
持股数
股东或股东代理人 联系电话
股东或股东代理人 联系地址
股东或股东代理人 邮政编码
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附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结
束之日止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
序
审议事项 赞成 反对 弃权 回避
号
1 审议《2013 年年度报告及其摘要》的议案
2 审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
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案》
4 审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构》的议案
5 审议《2013 年度财务决算报告》的议案
6 审议《关于修订<公司章程>》的议案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
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的专项说明》的议案
如果股东不作具体指示，股东受托人可以按自己的意思表决。
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说明：
1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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