证券代码：300206          证券简称：理邦仪器        公告编号：2014-010


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014
年第一次会议于 2014 年 4 月 10 日（星期四）11:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 28 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

   1、审议通过《2013 年年度报告及其摘要》的议案；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》及《2013 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2013 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

   2、审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；

    《2013 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   3、审议《2013 年度财务决算报告》的议案；

   2013 年度，公司实现营业收入 45,460.70 万元，比上年同期增长 18.86%；实
现营业利润 1,443.78 万元，比上年同期降低 64.47%；归属于上市公司股东的净
利润为 3,470.29 万元，比上年同期下降 37.13%。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

   4、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2013 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 480.43 万元，截至 2013 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 15,470.81 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 11,960.25 万元。

    在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本
公积转增股本预案为：2013 年度拟按 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股
为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），合计派发现金股利人民币
2,990 万元（含税）。同时，拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为
基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 6,500 万股。

    以上预案实施后，公司总股本由 13,000 万股增至 19,500 万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

   5、审议《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

    公司独立董事及监事会对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表
了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   6、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事
项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   7、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构》的议案。

    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司监事会同意继聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度财务审计服务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

   8、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。

    经审核，公司本次调整募集资金项目投资进度并增加项目实施地点是公司董
事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

    公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有
限责任公司关于理邦仪器变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见巨潮资讯
网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                        监事会

            二〇一四年四月九日