证券代码：300206          证券简称：理邦仪器           公告编号：2014-032


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司

           第二届董事会2014年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第五次会议于 2014 年 8 月 20 日（星期三）上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口
南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 8
月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，
出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2014 年半年度报告及其摘要》的议案；

    《2014 年半年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》及《2014 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2014 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请授信额
度》的议案；

    经审议，为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，董事会同意向中国
银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合
授信额度。授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。


                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司


                                                                 董事会


                                                   二〇一四年八月二十日