证券代码：300206          证券简称：理邦仪器           公告编号：2014-037


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第二届董事会2014年第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第七次会议于 2014 年 9 月 22 日（星期一）上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口
南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 9
月 16 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主
持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案；

    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事对相关事项的独立意
见》及《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

    《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事对相关
事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公
司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                        董事会

        二〇一四年九月二十二日