证券代码：300206          证券简称：理邦仪器           公告编号：2014-043


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

           第二届董事会2014年第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第八次会议于 2014 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:00 点在深圳市南山区蛇
口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2014 年
10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董
事 Ping Hua 先生因出差不能参加本次董事会，委托董事长张浩先生参加会议并
表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长
张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2014 年第三季度报告》的议案；

    《2014 年第三季度报告》、《2014 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨
潮资讯网，《2014 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上
海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《委托理财管理制度》的议案；

    《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。


                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇一四年十月二十七日