理邦仪器：第二届董事会2015年第二次会议决议公告2015-04-17
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-010
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会 2015 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第二次会议于 2015 年 4 月 16 日（星期四）10:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 3 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2014 年年度报告及其摘要》的议案；
《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》及《2014 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2014 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2014 年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2014 年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2014 年度述
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职报告》，并将在 2014 年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告》的议案；
2014 年度公司整体运营良好，营业收入增长 15.00%，现金流稳定；归属于
上市公司股东的净利润为 1,343.28 万元，同比下降 61.29%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对
此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮
资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
6、审议通过《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，公司独
立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对
此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
7、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2014 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 209.23 万元，截至 2014 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 14,363.88 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 10,104.30 万元。
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在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本
公积转增股本预案为：2014 年度拟按 2014 年 12 月 31 日公司总股本 19,500 万股
为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民
币 1,950 万元（含税）。同时，拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 19,500 万股为
基数，以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增 3,900 万股。
以上预案实施后，公司总股本由 19,500 万股增至 23,400 万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬计划》的议案；
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意制
定高级管理人员 2015 年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生 125 万元/年，副
总裁谢锡城先生 100 万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 100
万元/年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2015 年度财务审计服务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资
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金及利息永久补充流动资金》的议案；
鉴于“研发中心扩建项目”已经全部建设完毕，为更好地发挥募集资金的效
能，提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定
将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 3,721.24 万元（含利息收入）
全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
11、审议通过《终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩
余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低公司财务费用，
提升经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止上述募集资金投资项目，
并将剩余募集资金 7,852.46 万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营
所需的流动资金。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计
准则的企业范围内施行，因此公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部颁布及修订
了企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第
40 号、第 41 号八项会计准则和《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部
分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。详情请见巨潮
资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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13、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等相关规定的要求及公司拟实施 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案，并结合自身情况和发展需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行
修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2014 年修订）》等相关规定的要求，并结合公司自身情况和发展需要，
公司拟修订《股东大会议事规则》。
《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
17、审议《关于增加闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在原额度
人民币 1.5 亿元的基础上拟增加人民币 2.5 亿元，合计额度人民币 4 亿元闲置自
有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，增加的人民币
2.5 亿元额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年以内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
18、审议通过《提请召开 2014 年度股东大会》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
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