理邦仪器：第二届监事会2015年第二次会议决议公告2015-04-17
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-011
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会 2015 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015
年第二次会议于 2015 年 4 月 16 日（星期四）11:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 3 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2014 年年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》及《2014 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2014 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告》的议案；
《2014 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告》的议案；
2014 年度公司整体运营良好，营业收入增长 15.00%，现金流稳定；归属于
上市公司股东的净利润为 1,343.28 万元，同比下降 61.29%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
4、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2014 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 209.23 万元，截至 2014 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 14,363.88 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 10,104.30 万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，监事会同意公司 2014 年度
利润分配及资本公积转增股本预案为：拟按 2014 年 12 月 31 日公司总股本 19,500
万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利
人民币 1,950 万元（含税）。同时，拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 19,500
万股为基数，以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增 3,900 万股。
以上预案实施后，公司总股本由 19,500 万股增至 23,400 万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，公司独
立董事及监事会均对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核
查意见。详情请见巨潮资讯网。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
6、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事及监事会均对此事项发表了独立意见，
保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2015 年度财务审计服务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金
及利息永久补充流动资金》的议案；
经审核，监事会认为：公司募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募
集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金
使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次结项并
将节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩
余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
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经审核，监事会认为：公司终止“营销网络扩建及品牌运营建设项目”有助
于实施公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法
权益的情形。公司终止募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意
公司终止“营销网络扩建及品牌运营建设项目”，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等相关规定的要求及公司拟实施 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案，并结合自身情况和发展需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行
修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案；
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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于增加闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
经审核，监事会同意在原额度人民币 1.5 亿元的基础上拟增加人民币 2.5 亿
元，合计额度人民币 4 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，
资金可滚动使用，增加的人民币 2.5 亿元额度的有效期为自相关董事会审议通过
之日起一年以内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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监事会
二〇一五年四月十六日
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