深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-019


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第二届董事会 2015 年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第三次会议于 2015 年 4 月 23 日（星期四）10:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知及补充通知分别于
2015 年 4 月 17 日、4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司
董事长因个人原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事祖
幼冬先生主持。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2015 年第一季度报告》的议案；

    《2015 年第一季度报告》、《2015 年第一季度报告披露提示性公告》详见巨
潮资讯网，《2015 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上
海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于增加 2014 年度股东大会临时提案》的议案；

    经审议，董事会认为：提案人祖幼冬先生的身份符合有关规定；其提案内容
未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合
深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有
关规定。临时提案《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金
及利息永久补充流动资金》的议案已经 2015 年 4 月 16 日召开的第二届董事会
2015 年第二次会议审议通过，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2014

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年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




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                                                 二〇一五年四月二十三日




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