深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-022
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
2、公司于 2015 年 4 月 24 日发布了《关于 2014 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》，增加了《关于募投项目“研发中心扩建项目”结
项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
3、本次股东大会无变更及否决提案的情况；
4、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 5 月 11 日 15:00 至 2015 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。
现场会议于 2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 在深圳市南山区蛇口南
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海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，由公司第二届董事会召集，
董事长张浩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
公司有表决权总股份为 195,000,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股
东及股东代理人共 18 人，代表股份总数 112,093,400 股，占公司有表决权股份
总数的 57.4838%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 11 人，代表股份
109,475,921 股， 占公司有表决权总股份的 56.1415%；通过网络投票的股东共
7 人，代表股份 2,617,479 股，占公司有表决权总股份的 1.3423%。
单独或合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的非公司董事、监事、高级
管理人员股东（以下简称“中小投资者”）共 15 人，代表股份 3,356,164 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7211%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票及网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议
案：
1、审议通过《关于 2014 年年度报告及其摘要》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
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2、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
3、审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
4、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
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弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
5、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
6、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
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反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
7、审议通过《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并
将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
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9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
10、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
12、审议通过《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资
金及利息永久补充流动资金》的议案；
该议案表决结果为：
同意 112,093,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,356,164 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所刘春城律师、钟文海律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
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程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014 年度股东大会决议》；
2、北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市理邦精密仪器股份
有限公司 2014 年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇一五年五月十二日
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