深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-035


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第二届董事会 2015 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第四次会议于 2015 年 8 月 24 日（星期一）10:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 13 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》的议案

    《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》及《2015 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2015 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资
金及利息永久补充流动资金》的议案

    在“信息化平台建设项目”的建设中，公司本着合理、节约及有效地使用募
集资金的原则，对各项资源进行合理调度和优化配置，优先使用政府补助资金，

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合理降低了项目整体投入金额。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效
率，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余
募集资金及利息收入合计 3,574.04 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）全
部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。应支付而尚未支付的款项将继续
存放于募集资金专户，待支付完毕后，授权财务部相关人员办理募集资金专户的
注销事项。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金
及利息永久补充流动资金》的议案；

    在“生产平台扩建项目”的实施过程中，公司在新增产线设计建设、设备购
置和管理等方面，结合生产特点，提高产线和设备的综合利用率，新设计的生产
线、物流、仓储等建设已经达到后续经营计划的要求。为更好地发挥募集资金的
效能，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止上述募集资金投资项目，并将剩
余募集资金及利息收入合计 3,782.31 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）
全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地
项目》的议案；

    本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营
需求及财务情况，同意公司使用超募资金 3,800 万元用于投入企业研究开发中心

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及产业化基地项目，用于建安工程费和预备费支出。未使用的超募资金将继续在
专户中存管。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审议情况，保
荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资》
的议案；

    根据长期发展战略，公司拟使用自有资金人民币 2,711.94 万元的价格收购石
西增先生持有的东莞博识生物科技有限公司 （以下简称“东莞博识”）11%的股
权。在完成上述股权变更后，公司和石西增先生将对东莞博识进行增资，东莞博
识注册资本由原 5000 万元增至 5263.65 万元。公司将持有东莞博识股权比例为
41.5%，石西增先生将持有东莞博识股权比例为 49%，香港锐培亚将持有东莞博
识股权比例为 9.5%，东莞博识将成为公司的控股子公司。

    《关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资的公告》详见巨
潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于全资子公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc. 部分股
权》的议案；

    经审议，公司董事会同意全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称
“理邦科技”）使用自有资金 780 万美元收购 Chao Lin 先生、Zhixiang Jason Zhao
先生、 Longchun Cheng 先生持有的 Rapicura Biotechnologies, Inc. 13%的股权。
本次收购完成后，全资子公司理邦科技持有 Rapicura Biotechnologies, Inc. 的股
权比例为 83%。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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    8、审议通过《关于对全资子公司理邦科技（香港）有限公司增资》的议案；

    为充分利用香港区位优势，发挥其在国际战略平台的整合能力，适时引进国
外领先医疗技术，开展国际合作等业务，经审议，公司董事会同意对全资子公司
理邦科技增资 1,100 万美元，本次增资将进一步增强理邦科技的资本实力，促进
公司国际化发展。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    9、审议通过《提请召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                       董事会

                                                 二〇一五年八月二十四日




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