理邦仪器：第二届监事会2015年第四次会议决议公告2015-08-25
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-036
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会 2015 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015
年第四次会议于 2015 年 8 月 24 日（星期一）11:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 13 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》及《2015 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2015 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资
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金及利息永久补充流动资金》的议案
经审议，监事会认为：公司终止“信息化平台建设项目”有助于提高募集资
金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项目
的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“信息化平台建设项目”，
并将该议案提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久
补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金
及利息永久补充流动资金》的议案
经审议，监事会认为：公司终止“生产平台扩建项目”有助于提高募集资金
使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项目的
决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“生产平台扩建项目”，并将
该议案提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补
充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地
项目》的议案
经审议，全体监事一致同意公司使用超募资金 3,800 万元用于投入企业研究
开发中心及产业化基地项目，用于建安工程费和预备费支出。同意将相关议案提
交公司股东大会审议。
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《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》
详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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监事会
二〇一五年八月二十四日
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