深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-052


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第二届董事会 2015 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第五次会议于 2015 年 9 月 11 日（星期五）15:30 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 9 月 9 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司》的议案

    根据公司在体外诊断（即 IVD）领域的长期战略规划，为丰富公司产品系列，
增强公司的市场竞争力，董事会同意公司全资子公司理邦科技（香港）有限公司
使用自有资金 330.6 万美元与 BIT Analytical Instruments GmbH 在香港设立合资
公司，合资公司主要从事 IVD 产品的研发及生产业务。并授权公司总裁张浩先
生处理合资公司设立的具体事宜。

    《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案

    公司第二届董事会 2014 年第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购
买短期保本理财产品》的议案，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有
资金购买短期保本理财产品，期限不超过一年。该事项将于 2015 年 9 月 21 日到


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期。

       为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司董事会同意继
续使用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品，在额度内，
资金可滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年以内。由公司总裁
张浩先生负责组织实施。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



       特此公告。




                                           深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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                                                     二〇一五年九月十一日




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