深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-063


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第二届董事会 2015 年第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第七次会议于 2015 年 12 月 31 日（星期四）10:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 25
日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出
席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期》的议案

    根据募集资金投资项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”的实际实施
情况，董事会同意对该项目投资进度作出调整，将预计达到可使用状态的日期延
至 2016 年 6 月 30 日。

    公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于募集资
金投资项目延期的公告》、《独立董事对募集资金投资项目延期的独立意见》、《平
安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司募集资金投资项目
延期的核查意见》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。


                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                                                                       董事会
                                                二〇一五年十二月三十一日
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