深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-064


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第二届监事会 2015 年第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015
年第七次会议于 2015 年 12 月 31 日（星期四）11:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 25
日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期》的议案

    经审核，监事会认为公司本次调整“企业研究开发中心及产业化基地项目”
的投资进度是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的
投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次
对该项目的投资进度作出调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。

                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                       监事会

                                                二〇一五年十二月三十一日

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