深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206              证券简称：理邦仪器               公告编号：2015-065


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                 关于募集资金投资项目延期的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金投资项目的概述

    1、募集资金基本情况

    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）
2,500 万股，发行价格为人民币38元/股，募集资金总额为人民币95,000万元，扣
除各项发行费用后募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金为人民币
45,969.55 万 元 。 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所
XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。本次发行的募集资金全部存
放于公司开设的募集资金专户管理。

    2、募集资金投资项目变更情况

    经 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议、第一届监事
会 2012 年第三次会议及 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审
议通过，公司对“研发中心扩建项目”及“生产平台扩建项目”进行变更。变更
如下：（1）将“研发中心扩建项目”的投资额由 20,127 万元变更为 10,168.83 万
元，减少的投资额 9,958.17 万元及利息收入 372.85 万元全额投入“企业研究开
发中心及产业化基地项目”。变更后，如果“研发中心扩建项目”存在资金缺口，
公司将以自有资金补足；（2）延期“研发中心扩建项目”的完工时间至 2014 年
12 月 30 日，延期“生产平台扩建项目”的完工时间至 2014 年 9 月 30 日；（3）
增加深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区为以


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上两个项目的实施地点。

    经 2013 年 6 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第四次会议、第二届监事
会 2013 年第四次会议审议通过，延期“信息化平台建设项目”的完工时间至 2014
年 6 月 30 日。

    经 2013 年 11 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第八次会议、第二届监事
会 2013 年第八次会议及 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审
议通过，使用超募资金 13,000 万元投入“企业研究开发中心及产业化基地项目”，
用于建安工程费和预备费支出。

    经 2014 年 4 月 9 日召开的第二届董事会 2014 年第二次会议、2014 年 4 月
10 日召开的第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过，公司对“营销网络扩建
及品牌运营建设项目”及“信息化平台建设项目”进行变更。变更如下：（1）延
期“营销网络扩建及品牌运营建设项目”的完工时间至 2015 年 12 月 30 日；（2）
增加深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区为
“信息化平台建设项目”的实施地点，并延期“信息化平台建设项目”的完工时
间至 2015 年 12 月 30 日。

    经 2014 年 9 月 22 日召开的第二届董事会 2014 年第七次会议、第二届监事
会 2014 年第五次会议审议通过，延期“研发中心扩建项目”的完工时间至 2015
年 12 月 30 日；延期“生产平台扩建项目”的完工时间至 2015 年 9 月 30 日；延
期“企业研究开发中心及产业化基地项目”的完工时间至 2015 年 12 月 30 日。

    经 2015 年 8 月 24 日召开的第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事
会 2015 年第四次会议及 2015 年 9 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审
议通过，使用超募资金 3,800 万元投入“企业研究开发中心及产业化基地项目”，
用于建安工程费和预备费支出。


    二、募集资金投资项目进展情况

    经 2015 年 4 月 16 日召开的第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事
会 2015 年第二次会议及 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，


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“研发中心扩建项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态，合计使用募集资金
7,065.30 万元，节余总额 3,721.24 万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日
常运营所需的流动资金，最终利息金额以资金转出当日银行结息为准。

    经 2015 年 4 月 16 日召开的第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事
会 2015 年第二次会议及 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，
终止“营销网络扩建及品牌运营建设项目”，该项目合计使用募集资金 5,941.51
万元，剩余资金 7,852.46 万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所
需的流动资金，最终利息金额以资金转出当日银行结息为准。

    经 2015 年 8 月 24 日召开的第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事
会 2015 年第四次会议及 2015 年 9 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审
议通过，终止“信息化平台建设项目”，该项目合计使用募集资金 1,959.98 万元，
剩余资金 3,574.04 万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所需的流
动资金，最终利息金额以资金转出当日银行结息为准。

    经 2015 年 8 月 24 日召开的第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事
会 2015 年第四次会议及 2015 年 9 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审
议通过，终止“生产平台扩建项目”，该项目合计使用募集资金 1,391.34 万元，
剩余资金 3,782.31 万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所需的流
动资金，最终利息金额以资金转出当日银行结息为准。

    截至 2015 年 11 月 30 日，公司“企业研究开发中心及产业化基地项目”的
进展情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                                预计达到可使用状
投入资金类型     计划投资总额     累计投资金额     投资进度
                                                                    态日期

  募集资金            27,131.02        23,874.48      88.00%


  自有资金             8,445.98         2,271.52      26.89%    2015 年 12 月 30 日


    合计              35,577.00        26,146.00      73.49%




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       三、募集资金投资项目调整的具体情况

       结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益和需求，在
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募
集资金投资项目的计划完成时间进行调整，具体如下：

                                    调整前预计达到可使用         调整后预计达到可使用
序号            项目名称
                                          状态日期                     状态日期
         企业研究开发中心及产业化
 1                                   2015 年 12 月 30 日           2016 年 6 月 30 日
                 基地项目


       四、募集资金投资项目延期的原因说明

       “企业研究开发中心及产业化基地项目”自立项以来，经历了项目编制、审
批及持续实施的过程，为保证工程施工质量，公司对办公楼、研发中心及实验室
的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善；同时根据研发及办公的需求，对项
目相关设备的采购方案不断优化调整，对于场地的建设、设备的选型及定制方面
更加严谨，在进一步论证和评估的基础上，给项目的实施进度带来一定的影响。
目前，园区内室外园林工程己完成施工，生产楼及宿舍楼己完成室内装饰装修并
已投入使用，办公楼及研发楼正处于室内精装修阶段（含装饰装修、消防二次装
修、暖通空调二次装修）、智能化工程和家具家私项目己启动，预计 2016 年第二
季度完成施工。为保障该项目的顺利进行，公司适时推迟了项目投入进度，将该
项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 6 月 30 日。


       五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

       公司目前生产经营情况正常，本次调整募集资金投资项目进度是出于保证项
目质量和提升项目效益而作出的谨慎决定，符合公司长期利益，其进度调整虽然
会相对延长该项目的周期，但并不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会影响公司现有的研发、生产、销
售能力。本次调整未改变项目的投资总额和建设规模，且不涉及关联交易，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。


       六、相关审核及批准程序

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    1、2015 年 12 月 31 日，公司第二届董事会 2015 年第七次会议审议通过《关
于募集资金投资项目延期》的议案，全体董事一致同意根据募集资金投资项目“企
业研究开发中心及产业化基地项目”的实际实施情况，对该项目投资进度作出调
整，将预计达到可使用状态的日期延至 2016 年 6 月 30 日。

    2、2015 年 12 月 31 日，公司第二届监事会 2015 年第七次会议审议通过《关
于募集资金投资项目延期》的议案，监事会认为：公司本次调整“企业研究开发
中心及产业化基地项目”的投资进度是公司董事会根据项目实际实施情况作出的
谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远
发展，同意公司本次对该项目的投资进度作出调整。

    3、独立董事就本次募集资金投资项目延期的事项发表如下独立意见：公司
本次调整募集资金投资项目的进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决
定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。公司调整募投项目进度履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《 深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规。因此，我们同意公司调整
“企业研究开发中心及产业化基地项目”的投资进度。

    4、保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项进行核查后认为：理邦仪器
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。平安证券对理邦仪器本次对部分募投项目的延期
调整无异议。


    七、备查文件

    1、第二届董事会 2015 年第七次会议决议；

    2、第二届监事会 2015 年第七次会议决议；

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   3、独立董事对募集资金投资项目延期的独立意见；

    4、平安证券有限责任公司关于理邦仪器部分募集资金投资项目延期的核查
意见。




    特此公告。




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                                                                    董事会

                                             二〇一五年十二月三十一日




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