深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2016-026


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016
年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日（星期二）10:30 在深圳市南山区蛇口南海大道
1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 5 月 30 日以
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会
议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案；

    经审议，董事会同意张浩先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成》的议案；

    经审议，第三届董事会同意设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会。并确定各专门委员会组成情况如下：

    （1）战略委员会，由七名委员组成：张浩董事、祖幼冬董事、谢锡城董事、
宋飚董事、郑全录独立董事、吴瑛独立董事、刘雪生独立董事为战略委员会委员，
张浩董事为主任委员（召集人）。

    （2）审计委员会，由三名委员组成：刘雪生独立董事、郑全录独立董事和
谢锡城董事为审计委员会委员，刘雪生独立董事为主任委员（召集人）。

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    （3）薪酬与考核委员会，由三名委员组成：郑全录独立董事、吴瑛独立董
事、张浩董事为薪酬与考核委员会委员，郑全录独立董事为主任委员（召集人）。

    公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案；

    经审议，董事会同意续聘祖幼冬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       4、审议通过《关于聘任公司总裁》的议案；

    经审议，董事会同意续聘张浩先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满。

    独立董事全体成员同意聘任张浩先生为公司总裁， 并对该议案出具独立意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       5、审议通过《关于聘任公司副总裁》的议案；

    经审议，董事会同意续聘祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

    独立董事全体成员同意聘任祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁， 并对
该议案出具独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       6、审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案；

    经审议，董事会同意续聘祖幼冬先生为公司财务负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。


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    独立董事全体成员同意聘任祖幼冬先生为公司财务负责人， 并对该议案出
具独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    7、审议通过《关于聘任证券事务代表》的议案；

    经审议，董事会同意续聘李翔华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

    独立董事全体成员同意聘任李翔华先生为公司证券事务代表， 并对该议案
出具独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




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                                                       二〇一六年六月七日




    附件1：理邦仪器第三届董事会各委员会委员及高级管理人员简历




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    附件 1：

                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

           第三届董事会各委员会委员及高级管理人员简历

    1、张浩，男，1964年生，中国国籍，硕士学历，具有丰富的医疗器械行业
经验和管理经验。曾任深圳市安科公司开发工程师、材料工程师、销售部副经理
等职；1995年创立深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身）。目前担任公
司董事长、总裁、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主管公司的全
面工作。

    截至本公告日，张浩先生直接持有本公司股份122,038,160股，占已发行股份
20.86%，为公司创始人及第一大股东。与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

    2、祖幼冬，男，1962年生，中国国籍，硕士学历，具有丰富的医疗器械行
业经验和管理经验。曾任深圳市安科公司市场及临床技术支持工程师、超声部市
场经理等职；1995年加入深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身），现任
公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书、战略委员会委员，主管公司的财
务、证券事务、物业服务等工作。

    截至本公告日，祖幼冬先生直接持有本公司股份104,604,140股，占已发行股
份的17.88%，为公司创始人及第二大股东。与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    3、谢锡城，男，1965年生，中国国籍，硕士学历，一直从事研发相关工作，
在产品开发方面具有丰富的工作经验。曾任深圳市安科公司研发工程师、研发项

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目经理等职务；1995年创立深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身）。目
前担任公司董事、副总裁、战略委员会委员、审计委员会委员，主管公司的研发
工作。

    截至本公告日，谢锡城先生直接持有本公司股份99,569,408股，占已发行股
份的17.02%，为公司创始人及第三大股东。与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    4、宋飙，男，1969年生，中国国籍，硕士学历，在医疗健康服务、医疗租
赁行业的投资和管理方面有着丰富的经验，现任杭州艾博健康科技股份有限公司
总经理、执行董事。曾任中国科健有限公司工程师、深圳科健医电投资租赁有限
公司经理；曾任深圳中银孚电子有限公司总经理；浙江禾联医院投资管理有限公
司总经理、执行董事。

    截至本公告日，宋飙先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    5、郑全录，男，1948年生，中国国籍，硕士学历。现任东北大学教授、深
圳钮斯声学系统有限公司董事长。曾担任东软集团董事副总裁；东软飞利浦设医
疗备有限公司副董事长。

    截至本公告日，郑全录先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。


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    6、吴瑛，女，1955年生，中国国籍，硕士学历。现任深圳市人民医院超声
科主任医师，曾任职武汉同济医大附属协和医院超声科医师、主治医师。现兼任
深圳市医学培训中心教授、深圳市医学会超声专委会主任委员、中国超声医学工
程学会委员、中国影像医学研究会超声分会委员、中国超声医学工程学会仪器开
发专委会委员、卫生部海峡两岸医药卫生交流协会超声医学专家委员会委员、深
圳市司法鉴定专家鉴定人、深圳市科技评审专家、《中国医学影像技术》等专业
杂志编委等。

    截至本公告日，吴瑛女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    7、刘雪生，男，1963年生，中国国籍，高级会计师、中国注册会计师。现
任深圳市注册会计师协会副秘书长；曾先后任职华侨城集团经理、会计师、子公
司副总经理。现兼任广东省注协继续教育委员会委员，深圳市会计学会理事，华
孚色纺股份有限公司独立董事、天音通信控股股份有限公司独立董事、深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，刘雪生先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    8、李翔华，男，1983年生，中国国籍，本科学历，财务管理专业。2011年
12月入职公司工作至今，于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。

    截至本公告日，李翔华先生持有本公司股份500股，与其他持有公司5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证


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监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规
定的不得担任证券事务代表的情形。




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