深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2016-027


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第三届监事会 2016年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016
年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日（星期二）11:30 在深圳市南山区蛇口南海大道
1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电
子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席
会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司第三届监事会已于 2015 年度股东大会和公司职工代
表大会选举产生。经第三届监事会一致同意，推举黄燕女士为公司第三届监事会
主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。



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                                                       二〇一六年六月七日

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                   第三届监事会主席候选人简历




    1、黄燕，女，1985年生，中国国籍，硕士学历，曾就职于信永中和会计师事
务所；2010年加入本公司，现任公司财务中心财务管理经理。

    截至本公告日，黄燕女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。




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