深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器           公告编号：2016-030


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第三届董事会 2016 年第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016
年第二次会议于 2016 年 8 月 22 日（星期一）10:00 在深圳市南山区蛇口南海大
道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 12 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长张
浩先生通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。会议由董事祖幼冬先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表
决通过了如下决议：

    1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》的议案；

    《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》及《2016 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2016 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

    《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《修订<公司章程>》的议案；

    公司注册地址已于 2016 年 7 月 20 日变更为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社
区金辉路 15 号，同意对公司章程中相应条款进行修订，修订后的章程详见巨潮

                                    1
                                                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司


资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    4、审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案；

    经审议，公司定于 2016 年 9 月 8 日下午 15：30，在深圳市南山区蛇口南海
大道 1019 号南山医疗器械园三楼 B 座会议室，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                       董事会

                                                 二〇一六年八月二十二日




                                    2