深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2017-008


                深圳市理邦精密仪器股份有限公司
               关于召开 2016年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2017 年 4 月 20 日审议通过的关于《提请召开 2016 年度股东大会》的议案，
兹定于 2017 年 5 月 23 日 15:30 召开 2016 年度股东大会，现将相关事项公告如
下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2016年年度股东大会

   2、股东大会召集人：公司第三届董事会

   3、会议召开的合法、合规性：

   本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。公司第三届董事会2017年第一次会议已经审议通过召开本
次股东大会的议案。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2017年5月23日（周二）下午15:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日下午15:00 至2016年5月23
日下午15:00 期间的任意时间。



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   5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

   6、会议的股权登记日：2017年5月18日（星期四）

   7、出席对象：

    （1）截至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会及参加会议表决，股东本人不能亲自参加会议的有权以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样请见附件三）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

    8、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园
会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会议案

    （1）审议《关于 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

    （2）审议《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案；

    （3）审议《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案；

    （4）审议《关于 2016 年度财务决算报告》的议案；



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    （5）审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》的议案；

    （6）审议《关于 2016 年度利润分配预案》的议案；

    （7）审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案；

    （8）审议《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

    （9）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的
    议案。

    2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会 2017 年第一次会议及第三届监
事会 2017 年第一次会议审议通过后提交，具体内容见公司于 2017 年 4 月 21 日
在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中提案（6）应由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；公司
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    三、提案编码
     本次股东大会提案编码如下表：

                                                                     备注
   提案编码              提案名称                              该列打勾的栏
                                                               目可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提
      案
    1.00                2016 年年度报告及其摘要                       √

    2.00                2016 年度董事会工作报告                       √
    3.00                2016 年度监事会工作报告                       √
    4.00                 2016 年度财务决算报告                        √
    5.00             续聘公司 2017 年度财务审计机构                   √


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       6.00                 2016 年度利润分配预案                        √
       7.00           使用剩余超募资金永久补充流动资金                   √
       8.00         使用闲置自有资金购买短期保本理财产品                 √
                  公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专
       9.00                                                              √
                                    项说明

       四、现场会议登记办法

       1、登记时间： 2017 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

    2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园
证券事务部

       3、登记方式：

       （1）自然人股东亲自出席会议的，应填写股东登记表（式样请见附件二），
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有
效身份证件等办理登记手续。

       （2）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应填写股东登记表（式样请见附件二），出示法人营业执照
复印件、本人身份证明、能证明其具有法人代表人资格的有效证明和法人股东证
券账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照
复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法人股东证券账户卡等办理登记手续。

       （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记。传真或信
函在 2017 年 5 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登
记。

   五、网络投票操作程序

       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。


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   六、其他事项

    1、会务常设联系人

       （1） 姓名：祖幼冬、李翔华
       （2） 联系电话：0755-26851437
       （3） 联系传真：0755-26850550
       （4） 联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工
业园
       （5） 邮编：518000

   2、出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。

   3、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

   六、备查文件：

       1、公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议；

       2、公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议。


       特此公告。



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                                                                           董事会

                                                        二〇一七年四月二十日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程



    一、采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

    1、投票代码：365206

    2、投票简称：理邦投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、采用互联网投票系统投票的程序

    1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2017 年 5 月 22 日下午
15:00，结束时间为 2017 年 5 月 23 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

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                    2016 年度股东大会股东登记表


     截止 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有理邦仪
器（300206）股票，现登记参加公司 2016 年度股东大会。


股东姓名或名称



身份证号码或营业执照注册登记号



股东代理人姓名 （如适用）



股东代理人身份证号码 （如适用）



股东证券账户号码



持股数量



股东或股东代理人 联系电话



股东或股东代理人 联系地址



股东或股东代理人 邮政编码




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附件三：

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                   2016 年度股东大会授权委托书


    兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳
市理邦精密仪器股份有限公司 2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

    本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权。

提案编码              提案名称                备注        同意      反对     弃权
                                            该列打勾
                                            的栏目可
                                            以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的         √
                       所有提案
非累积投票
    提案
   1.00        2016 年年度报告及其摘要         √
   2.00        2016 年度董事会工作报告         √
   3.00        2016 年度监事会工作报告         √
   4.00         2016 年度财务决算报告          √
             续聘公司 2017 年度财务审计机      √
   5.00
                          构
   6.00         2016 年度利润分配预案          √

             使用剩余超募资金永久补充流        √
   7.00
                         动资金
             使用闲置自有资金购买短期保        √
   8.00
                       本理财产品
             公司控股股东及其他关联方占        √
   9.00
                 用资金情况的专项说明

说明：
    1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、
不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

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    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。




委托人姓名及签章：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人证券账号：                         持股数量：


受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：      年    月    日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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