深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2017-022


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第三届监事会 2017年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017
年第三次会议于 2017 年 8 月 21 日（星期一）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》的议案；

   监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

   本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

   监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对

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公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

   本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                       监事会

                                                 二〇一七年八月二十二日




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