深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器           公告编号：2017-033


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
            第三届董事会 2017 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2017 年第五次会议于 2017 年 10 月 26 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓
街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 10
月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事
吴瑛女士因出差不能参加本次董事会，委托董事祖幼冬先生参加会议并表决，董
事张浩、宋飚、刘雪生及郑全录通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由董事张浩先生主持，出席会议的董事审议并
通过记名投票方式表决通过了如下决议：


    1、 审议通过《关于注销公司蛇口分公司》的议案；

    截至目前，公司已全部搬迁至坪山，公司蛇口分公司的历史使命已经完成，
现拟注销公司蛇口分公司。分公司具体信息如下：

    名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司蛇口分公司

    经营场所：深圳市南山区蛇口街道南海大道 1019 号南山医疗器械园 A110/B
座三楼

    负责人：张浩

    成立日期：2011 年 12 月 8 日

    蛇口分公司原为公司 POCT 系统及国际系统、国内系统的办公生产场所，为
公司租赁物业。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       2、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合
授信额度》的议案

    为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向招商银行股份有限
公司深圳新时代支行申请金额为人民币一亿元、期限为一年的综合授信额度，并
授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       3、审议通过《2017 年第三季度报告全文》的议案

    董事会认为公司编制的《2017 年第三季度报告全文》真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2017 年第三季度报告全文》、《2017 年第三季度报告披露提示性公告》详
见巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、
上海证券报、证券日报、证券时报。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




       特此公告。




                                           深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                         董事会

                                                    二〇一七年十月二十七日




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