深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器             公告编号：2018-023


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          第三届监事会 2018年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第二次会议于 2018 年 4 月 23 日（星期一）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 13 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2017 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报和证券时报。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告》的议案；

    《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案；

    2017 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，营运能力良好；
报告期，实现营业收入 84,327.80 万元，同比增长 20.81%。实现归属于上市公司
股东的净利润为 4，376.70 万元，同比增长 66.08%。报告内容详见于巨潮资讯网
的《2017 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构也对此事
项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       5、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

    公司董事会出具了 2017 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表
了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

    监事会认为：公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特
点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构》的议案；

    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往

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合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2018 年度财务审计服务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    7、审议通过《2017 年度利润分配的预案》；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2017 年度母公
司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 593.35 万元，截至 2017 年 12 月
31 日，母公司累计可分配利润为人民币 16,765.68 万元，合并报表累计未分配利
润为人民币 17,333.66 万元。

    在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：
2017 年度拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数，每 10 股派发
现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,972.50 万元（含税）。

    以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

    经审核，监事会同意公司拟使用闲置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保
本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自本次股东大会审议通过之
日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求，同时有利
于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

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的议案

    外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及
其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核
意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更》的议案

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    11、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度》的议案

    经审议，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司
拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿元、期限
为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请授信额度的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




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            二〇一八年四月二十四日




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