深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206            证券简称：理邦仪器           公告编号：2018-028


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
             第三届董事会 2018年第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第三次会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道
金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 16
日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董
事吴瑛女士因出差不能参加本次董事会，特委托独立董事郑全录先生参加会议并
表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长
张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

       1、审议通过《2018 年第一季度报告》的议案

    经审核，董事会认为公司编制的《2018 年第一季度报告》真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额
度》的议案

   为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向中国银行股份有限
公司前海蛇口分行申请金额为人民币 1.5 亿元、期限为一年的综合授信额度，并
授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


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特此公告。

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                                              董事会

                         二〇一八年四月二十七日




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