深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2018-029


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第三届监事会 2018年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第三次会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 16 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

   1、审议通过《2018 年第一季度报告》的议案

    全体监事经审议认为：公司编制的《2018 年第一季度报告》真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额度》
的议案

   全体监事经审议认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司
拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请金额为人民币 1.5 亿元、期限为一
年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相
关法律法规的规定，同意本次向银行申请授信额度的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


                                    1
                            深圳市理邦精密仪器股份有限公司


（以下无正文）

特此公告。

                     深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                  监事会

                             二〇一八年四月二十七日




                 2