深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2018-076


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第三届监事会 2018年第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第八次会议于 2018 年 11 月 13 日（星期三）16:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 13
日以邮件等方式送达至各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事伍剑红女士
主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、 审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案

    经审议，监事会认为：公司原监事、监事会主席黄燕女士已向公司提交辞职
报告，公司监事会主席职位空缺，为保证监事会的正常运行，经审议，全体监事
一致同意选举伍剑红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举
监事会主席的公告》（公告编号 2018-077）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




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                                 监事会

            二〇一八年十一月十四日




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