深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器          公告编号：2018-077


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                   关于选举监事会主席的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
13 日发布了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-061），黄
燕女士因个人原因申请辞去公司第三届监事及监事会主席职务，由于黄燕女士的
辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在
公司按法定程序选举产生新任监事后生效。

    2018 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会2018年第七次会议，审议通
过了《关于补选公司监事》的议案，监事会提名汪洪潮先生为公司第三届监事会
监事候选人，具体情况详见公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《第三届监事会
2018年第七次会议决议公告》（公告编号：2018-064），汪洪潮的简历详见公告
附件。

    2018 年 11 月 13 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于补选公司监事》的议案，同意汪洪潮先生担任公司第三届监事会监事，
任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    2018 年 11 月 13 日，公司召开第三届监事会2018年第八次会议，审议通
过了《关于选举第三届监事会主席》的议案，经与会的 3 名监事投票表决，一
致推选伍剑红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会届满之日止。

    特此公告。




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                                                                       监事会

                                                 二〇一八年十一月十四日




附件：

                            伍剑红女士个人简历

    伍剑红，女，1975年生，中国国籍，毕业于暨南大学经济学专业，本科学历，
曾就职于深圳市明珠通信有限公司担任培训专员一职；2003年至今就职于本公
司，现任公司人力资源部人事主管。

    截止公告日，伍剑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。




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