理邦仪器：第四届监事会2019年第三次会议决议公告2019-10-28
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-068
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019
年第三次会议于 2019 年 10 月 25 日（星期五）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 18
日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主
持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、 审议通过《2019 年第三季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告披露提示性公告》
详见巨潮资讯网，《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证
券报及证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更》的议案
监事会经认真审核：本次会计政策变更是公司依照财政部的最新规定进行的
变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调
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整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律和《公
司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于变更公司注册资本》的议案
公司于 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日期间实施了股份回购计划，通
过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了 3,278,154 股，并且已于
2019 年 9 月 27 日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后，公
司总股本由 585,000,000 股减 少至 581,721,846 股， 公司注册资本 相应地由
585,000,000 元变更为 581,721,846 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
因公司实施股份 回购注销事 项，公司注 册资本由 585,000,000 元变更为
581,721,846 元，总股本由 585,000,000 股变更为 581,721,846 股。公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 58,500 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 58,172.1846 万元。
第十九条 公司股份总数为 58,500 万股，均 第十九条 公司股份总数为 58,172.1846 万股，均为
为人民币普通股。 人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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监事会
二〇一九年十月二十八日
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