深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206              证券简称：理邦仪器           公告编号：2022-005


                  深圳市理邦精密仪器股份有限公司
         关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期
将于 2022 年 5 月 17 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人
的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

       一、第五届监事会的组成

       公司监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
设监事会主席 1 人。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

       二、选举方式

       本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟
选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

       三、监事候选人的推荐

       （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

       公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以
上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选
人。

       单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。


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       （二）职工代表担任的监事的产生

       职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

       四、本次换届选举的程序

       1、推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 3 月 15 日 17:00 前，按本公告
约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的
相关文件）；

       2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监
事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

       3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；

       4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。

       五、监事任职资格

       根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下
列情形之一的，不得担任本公司的监事：

       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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    6、被中国证监会处以市场禁入处罚，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；

    8、最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；

    9、最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；

    11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责；

    12、董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员不得兼任监事。

    13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、第五届监事会候选人推荐表（原件，格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。



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    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2022 年 3 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄（以收
件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联 系 人：祖幼冬、刘思辰

    联系部门：证券事务部

    联系电话：0755-2685 1437

    联系传真：0755-2685 0550

    联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号

    邮政编码：518122




    特此公告。




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                                                       二〇二二年三月十日




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    附件：
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                           第五届监事会候选人推荐表

推荐人                            联系电话

                                  推荐的候选人信息

姓名                       性别                      出生日期

电话                       传真                      电子邮箱



任职资格（是否符合本公告
规定的条件）



个人简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履历，
特别是在公司股东、实际控
制人等单位的工作情况、兼
职情况、专业背景、从业经
验等）




其他说明
（注：指与上市公司或其控
股股东及实际控制人是否存
在关联关系；是否持有上市
公司股份；是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒等。）




推荐人：（盖章/签名）



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