深圳市理邦精密仪器股份有限公司
 独立董事对第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如
下独立意见如下：

     一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意
见

     1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、
法规、规定相违背的情形。

     2、报告期内，公司对外担保事项均已按照对外担保及关联交易的相关法律
法规和公司内部管理制度的规定，严格履行了审批和决策程序，不存在违规对外
担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益
的情形。

     二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

     公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要
求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够
对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯
彻执行提供保证。经审阅，我们认为《关于2021年度内部控制的自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

     三、关于公司续聘 2022年审计机构的独立意见

     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养；其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注

                                    1
册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，
很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为公
司 2022年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的规定。我们同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并提交公司董
事会及股东大会审议。

    四、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    经认真核查，我们认为：1、2021年度公司高董事、级管理人员的薪酬严格
按照有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法
规、《公司章程》的规定。2、公司董事、高级管理人员 2022年度薪酬计划符合
公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整
体管理水平及经营效益。议案内容及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效，我们同意公司董事、高级管理
人员 2022年度薪酬计划。

    五、关于公司 2021年度利润分配预案的独立意见

    我们仔细阅读了公司2021年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问
后，发表如下独立意见：公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，
与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2021年度
利润分配预案提交公司股东大会审议。

    六、关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见

    经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，前期使用闲置
自有资金购买短期保本理财产品的情况良好，为公司增加了资金收益。在保证公
司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买短期保本
理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，不会对公司
经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司使用不超过人民币6亿元的闲

                                     2
置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自股
东大会审议通过之日起一年以内。

   七、关于向银行申请综合授信额度的独立意见

    经核查，我们认为：根据公司经营需要，为拓宽融资渠道，确保公司长期持
续发展，公司向部分商业银行申请综合授信额度。本次申请综合授信符合公司实
际经营需要，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意本次向银行申请综合授信额度的事项。

     (以下无正文)




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