关于召开 2021 年度股东大会的通知


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器             公告编号：2022-024


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
  关于持股3%以上股东增加临时提案暨2021年度股东大会
                           补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3
月 24 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013），
定于 2022 年 4 月 20 日（星期三）15:30 召开 2021 年度股东大会，具体内容详见
公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

    2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董
事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议案；召开第四届监事会
2022 年第二次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非
职工代表监事候选人》的议案，具体内容可详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《第四届董事会 2022 年第二次会议决议
公告》及《第四届监事会 2022 年第二次会议决议公告》（公告编号：2022-17、
2022-18）。

    2022 年 4 月 7 日，公司持股 3%以上股东祖幼冬先生提请将《关于公司董事
会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》、《关于公司董事会换届选举
暨选举第五届董事会独立董事候选人》及《关于公司监事会换届选举暨选举第五
届监事会非职工代表监事候选人》的议案作为临时提案，提交公司 2021 年度股
东大会审议。

    根据公司章程等相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

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提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

    截至本公告日，祖幼冬先生持有公司的股份超过 3%，具有提出临时提案的
资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程
序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述提案提
交至公司 2021 年度股东大会审议。公司将在 2021 年度股东大会上增加审议上述
临时议案。

    本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的 2021
年度股东大会通知公告更新如下：

一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2021 年度股东大会

    2、 股东大会的召集人：公司第四届董事会

   3、会议召开的合法、合规性：

   公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第四届董事会 2022 年第一次会议审议通
过了《关于提请召开 2021 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有
关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

   4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

   5、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 15:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 4 月 20 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日 09:15 至
15：00 期间的任意时间。

   6、会议的股权登记日：2022 年 4 日 13 日（星期三）


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         7、会议出席对象：

         （1）截至 2022 年 4 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
   证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
   本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
   决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

         （2）公司董事、监事、高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、现场会议地点：

         广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室

   二、会议审议事项

         1、本次股东大会提案编码
                             表一：本次股东大会议案编码示例表

                                                                                      备注

提案编码                               提案名称                                     该列打钩
                                                                                    的栏目可
                                                                                      以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                         √

非累积投
  票提案

  1.00      《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案                                     √


  2.00      《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案                                     √


  3.00      《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案                                     √


  4.00      《关于 2021 年度财务决算报告》的议案                                       √


  5.00      《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案                               √



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 6.00      《关于 2021 年度利润分配预案》的议案                                   √


 7.00      《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案                     √


 7.01      《张浩先生 2022 年度薪酬》的议案                                       √


 7.02      《祖幼冬先生 2022 年度薪酬》的议案                                     √


 7.03      《谢锡城先生 2022 年度薪酬》的议案                                     √


 7.04      《陈思平先生 2022 年度薪酬》的议案                                     √


 7.05      《公司独立董事 2022 年度津贴》的议案                                   √


 8.00      《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案                     √


 9.00      《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案           √


 10.00     《关于公司 2022 年度监事薪酬》的议案                                   √

累积投票
           议案 11、12、13 为等额选举
  提案
           《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》        应选人数
 11.00
           的议案                                                              （4）人

 11.01     选举张浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人                         √


 11.02     选举祖幼冬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人                       √


 11.03     选举谢锡城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人                       √


 11.04     选举陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人                       √

           《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的        应选人数
 12.00
           议案                                                                （3）人

 12.01     选举苏洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人                           √


 12.02     选举李淳先生为公司第五届董事会独立董事候选人                           √




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12.03     选举郑全录先生为公司第五届董事会独立董事候选人                          √

          《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选         应选人数
13.00
          人》的议案                                                           （2）人

13.01     选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人                    √


13.02     选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人                    √


        2、披露情况及相关说明


        本次会议审议的议案分别由公司第四届董事会 2022 年第一次会议及第四
 届监事会 2022 年第一次会议、第四届董事会 2022 年第二次会议及第四届监事
 会 2022 年第二次会议审议通过后提交，具体内容见公司于 2022 年 3 月 24
 日、2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。公司第四届独立董事将在
 本次年度股东大会上进行述职。

        为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进
 行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


   三、会议登记等事项

        1、登记时间：2022 年 4 月 18 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。

        2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
 务部。

        3、登记方式：

        （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
 人身份证办理登记手续。

        （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人


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证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

     （3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，
公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《2021 年度股东大会参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：

     a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2022 年 4 月 18 日（星期一）17:00 前发送至公司指定邮箱
IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。

     b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2022 年 4 月 18 日（星期一）
17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注
明“股东大会”字样）。

     邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证
券事务部；邮政编码：518122。

     4、会务联系方式：

     姓名：祖幼冬、刘思辰

     联系电话：0755-26851437

     联系传真：0755-26850550

     电子邮箱：IR@edan.com     邮编：518122

     联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务
部

     本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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五、备查文件：

    1、公司第四届董事会 2022 年第一、二次会议决议

    2、公司第四届监事会 2022 年第一、二次会议决议

    3、深交所要求的其他文件

    特此公告！



                                        深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2022 年 4 月 7 日



    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《2021 年度股东大会授权委托书》

    附件三：《2021 年度股东大会参会股东登记表》




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提
案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


            投给候选人的选举票数                               填报


    对候选人 A 投 X1 票                    X1 票


    对候选人 B 投 X2 票                    X2 票


    …                                     …


    合     计                              不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）


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    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    选举监事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、采用深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,

13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


    1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。


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  附件二：

                    深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                       2021年度股东大会授权委托书
      兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳
  市理邦精密仪器股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行
  使表决权。本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示的，受托人可代
  为行使表决权。

                                                        备注              表决意见

 提案编码                   提案名称                  该列打钩
                                                      的栏目可     同意    反对      弃权
                                                       以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案


   1.00      《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案      √


   2.00      《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案      √


   3.00      《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案      √


   4.00      《关于 2021 年度财务决算报告》的议案        √

             《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》
   5.00                                                  √
             的议案

   6.00      《关于 2021 年度利润分配预案》的议案        √

             《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员
   7.00                                                  √
             薪酬》的议案

   7.01      《张浩先生 2022 年度薪酬》的议案            √


   7.02      《祖幼冬先生 2022 年度薪酬》的议案          √


   7.03      《谢锡城先生 2022 年度薪酬》的议案          √




                                        10
                                                        关于召开 2021 年度股东大会的通知



   7.04        《陈思平先生 2022 年度薪酬》的议案          √


   7.05        《公司独立董事 2022 年度津贴》的议案        √

               《关于使用闲置自有资金购买短期保本理
   8.00                                                    √
               财产品》的议案
               《关于公司控股股东及其他关联方资金占
   9.00                                                    √
               用情况的专项说明》的议案

   10.00       《关于公司 2022 年度监事薪酬》的议案        √


累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

               《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
   11.00                                                        应选人数（4）人
               董事会非独立董事候选人》的议案
               选举张浩先生为公司第五届董事会非独立
   11.01                                                   √
               董事候选人
               选举祖幼冬先生为公司第五届董事会非独
   11.02                                                   √
               立董事候选人
               选举谢锡城先生为公司第五届董事会非独
   11.03                                                   √
               立董事候选人
               选举陈思平先生为公司第五届董事会非独
   11.04                                                   √
               立董事候选人
               《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
   12.00                                                        应选人数（3）人
               董事会独立董事候选人》的议案
               选举苏洋先生为公司第五届董事会独立董
   12.01                                                   √
               事候选人

               选举李淳先生为公司第五届董事会独立董
   12.02                                                   √
               事候选人

               选举郑全录先生为公司第五届董事会独立
   12.03                                                   √
               董事候选人

               《关于公司监事会换届选举暨选举第五届
   13.00                                                        应选人数（2）人
               监事会非职工代表监事候选人》的议案
               选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职
   13.01                                                   √
               工代表监事候选人
               选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职
   13.02                                                   √
               工代表监事候选人




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                                                关于召开 2021 年度股东大会的通知


委托人姓名及签章：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人证券账号：                         持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  12
                                               关于召开 2021 年度股东大会的通知


附件三：

                深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                2021年度股东大会参会股东登记表



姓名/公司名称                  身份证号码/营业执照号码


   股东账号                           持股数量


   联系电话                           电子邮件


   联系地址                           邮政编码


 是否本人参会                           备注


注：股东名称须与名册上所载的相同。




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