深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2022-025
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关
规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积
金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记
日（2022 年 4 月 13 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股
东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪
器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会
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5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公
司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，
所持（代表）股份数 323,606,708 股，占公司有表决权股份总数的 55.8267%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
5 名，代表股份数 322,214,308 股，占公司有表决权股份总数的 55.5865%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 2 名，所持（代表）
股份数 1,392,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2402%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共
4 名，所持（代表）股份数 1,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3269%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
2
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中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.0580％。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0580％。
3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0580％。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0580％。
5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0580％。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 323,606,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
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7.01 审议通过《张浩先生 2022 年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意 201,568,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02 审议通过《祖幼冬先生 2022 年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意 223,502,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东祖幼冬先
生回避表决。
7.03 审议通过《谢锡城先生 2022 年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意 224,037,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04 审议通过《陈思平先生 2022 年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意 323,606,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.05 审议通过《公司独立董事 2022 年度津贴》的议案
总表决情况：
同意 323,606,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
总表决情况：
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同意 323,606,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
的议案
总表决情况：
同意 323,529,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9420％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.0580％。
10、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬》的议案
总表决情况：
同意 323,606,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,895,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》的
议案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城
先生、陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会
通过之日起计算。具体表决情况如下：
11.01 选举张浩先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 323,332,308 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,620,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 85.5198％。
张浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.02 选举祖幼冬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 323,456,708 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,745,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.0844％。
祖幼冬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03 选举谢锡城先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 323,332,308 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,620,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 85.5198％。
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谢锡城先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.04 选举陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 323,332,308 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,620,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 85.5198％。
陈思平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议
案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举苏洋先生、李淳先生、郑全录先
生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。具体表决情况如下：
12.01 选举苏洋先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 323,456,708 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,745,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.0844％。
苏洋先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.02 选举李淳先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 323,456,708 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,745,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.0844％。
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李淳先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.03 选举郑全录先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 323,456,708 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,745,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.0844％。
郑全录先生当选为公司第五届董事会独立董事。
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选
人》的议案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举汪洪潮先生、周奕荣女士为公司
第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周纯女士一起组成公司第五届监
事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决情况如下：
13.01 选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 323,332,308 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,620,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 85.5198％。
汪洪潮先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
13.02 选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 323,456,708 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,745,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.0844％。
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周奕荣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2021 年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇二二年四月二十日
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