深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2022-031


                 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 20 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

   1、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案

    经审核，董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告》真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对本项议案发
表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




                                         深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                       董事会

                                                 二〇二二年四月二十七日




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