深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2023-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。截至股权登记 日(2023 年 4 月 13 日),公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股,故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间:2023 年 4 月 19 日(星期三)下午 15:30。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪 器工业园会议室。 4、会议召集人:公司第五届董事会 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 5、会议主持人:董事祖幼冬先生 (注:公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人,按照《公 司章程》的规定,本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。) 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名,所持(代表)股份数 364,429,708 股,占公司有表决权股份总数的 62.8692%。 2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共 9 名,代表股份数 322,149,408 股,占公司有表决权股份总数的 55.5753%。 3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共 4 名,所持(代表) 股份数 42,280,300 股,占公司有表决权股份总数的 7.2939%。 4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共 10 名,所持(代表)股份数 42,718,000 股,占公司有表决权股份总数的 7.3694%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案 总表决情况: 同意 363,817,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8320%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 603,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%。 2 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 中小股东总表决情况: 同意 42,105,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5666%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 603,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.4118%。 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 363,817,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8320%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 603,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%。 中小股东总表决情况: 同意 42,105,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5666%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 603,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.4118%。 3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 363,817,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8320%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 603,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%。 中小股东总表决情况: 同意 42,105,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5666%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 603,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.4118%。 4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案 总表决情况: 同意 363,817,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8320%;反对 9,200 3 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 603,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%。 中小股东总表决情况: 同意 42,105,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5666%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 603,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.4118%。 5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案 总表决情况: 同意 363,228,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6704%;反对 378,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1039%;弃权 822,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2257%。 中小股东总表决情况: 同意 41,516,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1883%;反对 378,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.8863%;弃权 822,500 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.9254%。 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案 总表决情况: 同意 364,420,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 42,708,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9785%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 4 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 7.01 审议通过《张浩先生 2022 年薪酬》的议案 总表决情况: 同意 242,162,948 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 99.9057%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 0.0038%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0905%。 中小股东总表决情况: 同意 42,489,400 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4649%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0215%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.5136%。 关联股东张浩先生回避表决。 7.02 审议通过《祖幼冬先生 2023 年薪酬》的议案 总表决情况: 同意 264,096,968 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 99.9135%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 0.0035%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 42,489,400 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4649%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0215%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.5136%。 关联股东祖幼冬先生回避表决。 7.03 审议通过《谢锡城先生 2022 年薪酬》的议案 5 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 总表决情况: 同意 264,631,700 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 99.9137%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 0.0035%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0828%。 中小股东总表决情况: 同意 42,489,400 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4649%;反对 9,200 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0215%;弃权 219,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.5136%。 关联股东谢锡城先生回避表决。 7.04 审议通过《外部董事(含独立董事)2023 年津贴》的议案 总表决情况: 同意 364,201,108 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9373%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 219,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%。 中小股东总表决情况: 同意 42,489,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4649%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 219,400 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5136%。 8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 总表决情况: 同意 364,420,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 6 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 中小股东总表决情况: 同意 42,708,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9785%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 的议案 总表决情况: 同意 363,817,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8320%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 603,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%。 中小股东总表决情况: 同意 42,105,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5666%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 603,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.4118%。 10、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬》的议案 总表决情况: 同意 364,201,108 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9373%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 219,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%。 中小股东总表决情况: 同意 42,489,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4649%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 219,400 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5136%。 11、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案 总表决情况: 7 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 同意 361,009,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0616%;反对 3,200,512 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8782%;弃权 219,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%。 中小股东总表决情况: 同意 39,298,088 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9942%;反对 3,200,512 股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.4922%;弃权 219,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5136%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席本次股东会议的 人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的《2022 年度股东大会决议》; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《北京市中伦(深圳)律师事务 所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十九日 8