理邦仪器:第五届董事会2023年第二次会议决议公告2023-04-27
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2023-017
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2023
年第二次会议于 2023 年 4 月 26 日(星期三)10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 21 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
1、审议通过《2023 年第一季度报告》的议案
经审核,董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对本项议案发
表了同意的意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
2、审议通过《关于选举袁世新先生为公司第五届董事会战略委员会委员》
的议案
董事会一致同意选举袁世新先生(简历见附件)为公司第五届董事会战略委
员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
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董事会
二〇二三年四月二十七日
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