股票代码：300208             股票简称：恒顺众昇         公告编号：2018-041



               青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司董事会于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。
    2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
    （3）会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）14:30；
    网络投票时间：2018 年 9 月 13 日—2018 年 9 月 14 日；
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2018 年 9 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
交所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日 15：00 至 2018 年 9 月 14
日 15：00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室；
    （5）会议主持人：董事长卢民先生；
    （6）会议的通知：公司于 2018 年 8 月 30 日在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-039）；
    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况

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   （1）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 231,151,041 股，占上市公司总股
份的 30.195％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 230,759,191 股，占
上市公司总股份的 30.144％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 391,850 股，
占上市公司总股份的 0.0512％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 391,850 股，占上市公司总股份
的 0.0512％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 391,850 股，占上市公司总
股份的 0.0512％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
       三、议案审议情况
    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
    1、 审议并通过了《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交易的议
          案》
    总表决情况：
    同意 231,123,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 364,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0075％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       四、法律意见书结论性意见
       国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。


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特此公告！

                 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
                             董事会
                     二零一八年九月十四日




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