证券代码：300208           证券简称：恒顺众昇           公告编号：2019-001



                青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导陈述或者重大遗漏。


    青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于2019年1月11日以电话会议的形式召开，会议通知已于2019年1月7日
以通讯方式发出，公司应出席的董事10人，实际出席的董事10人。会议由公司董
事长卢民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》
    公 司 青 岛 印 尼 综 合 产 业 园 入 园 业 主 公 司 PT.Pembangkit Sumber Daya
Indonesia（以下简称“PSDI”）与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）
两方于近期达成关于 PSDI 在建的 2*65MW 燃煤电厂项目所涉及的合同权利和义
务转移的意向。PSDI 将与公司及公司印尼全资子公司 PT.Transon Bumindo
Resources（以下简称“TBR”）前期签订的所有合同对应的权利及义务转移给
MSS 承接。本着诚信合作，友好协商的原则，公司及 TBR 拟与 PSDI 及 MSS
签订同意变更合同交易方的三方协议。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《关于变更合同交易方暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事贾晓钰先生、贾玉兰女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    二、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2019年1月29日（周二）下午14：00点，在青岛市崂山区永新
国际金融中心36楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2019-003）。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                         青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二零一九年一月十一日