股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2019-004
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2018 年 12 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:00；
网络投票时间：2019 年 1 月 14 日—2019 年 1 月 15 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月
15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为：2019 年 1 月 14 日 15：00 至 2019 年 1 月 15 日 15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36
楼 1 号会议室；
（5）会议主持人：董事长卢民先生；
（6）会议的通知：公司于 2018 年 12 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-064）；
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 331,927,374 股，占上市公司总
股份的 43.3594％；其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 331,495,117 股，
占上市公司总股份的 43.3030％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 432,257
股，占上市公司总股份的 0.0565％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 10,068,677 股，占上市公司总
股份的 1.3153％；其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,636,420 股，占
上市公司总股份的 1.2588％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 432,257 股，
占上市公司总股份的 0.0565％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议并以特别决议通过了《关于变更公司全称和证券简称及修订<公司
章程>的议案》
总表决情况：
同意 331,927,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,068,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司非公开发行债券方案的议案》
4.01 发行规模
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.02 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 331,879,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 48,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,020,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5213％；反对 48,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.03 发行对象
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.04 发行方式
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.05 债券期限及品种
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.06 债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 331,879,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 48,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,020,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5213％；反对 48,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.07 还本付息方式
总表决情况：
同意 331,879,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 8,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 10,020,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5213％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 8,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0814％。
4.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.09 挂牌转让安排
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.10 偿债保障措施
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.11 股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 331,887,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,028,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6027％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于与 PT.Metal Smeltindo Selaras 签订 暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 310,532,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,322,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0831％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东贾晓钰先生、贾玉兰女士回避表决。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月十五日
