证券代码：300208          证券简称：青岛中程         公告编号：2019-014



                    青岛中资中程集团股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事肖红英女士的辞职报告，肖红英女士因个人原因，申请辞去公司独立
董事、审计委员会主任职务，辞职后肖红英女士将不在公司担任其他职务。
    肖红英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，
肖红英女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
    在新任独立董事就任之前，肖红英女士仍将按照相关法律法规履行其职责。
公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    截至本公告日，肖红英女士未持有公司股票。
    公司董事会对肖红英女士担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
    特此公告。
                                          青岛中资中程集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二零一九年三月十二日